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则是与基层金融机构员工奖金、工资等挂钩的存

admin 发布于 2018-09-02 21:56

  仍然颤动权且、涉案金额达13亿众元的“809佛山邮政积储案”,指日正正在佛山市中级公民法院完结了一审宣判:主犯何丽琼因犯贪污罪、违警摄取全体存款罪、用心毁伤罪、用心毁坏财物罪,数罪并罚,被判正法刑;主犯陈绮丽因犯贪污罪、违警摄取全体存款罪,被判处无期徒刑;而其他4名被告犯也因为违警摄取全体存款罪,区别被判处5年至4年不等的有期徒刑。

  笔者以为,因为该案件同时涉及境外赌博、金融业贪污、高息吸储等繁众反腐热门和金融企业拘束难点,具有肯定的典范案例特性,因此该案闭于金融业反新鲜以及银行内控等方面,均具有相当的引导旨趣和价值。

  列入境外豪赌,是繁众贪官最终落马的“催化剂”之一,而“809佛山邮政积储案”主犯何丽琼众次到澳门赌博最终欠下400众万元赌债,恰是其移用和贪污其违警吸储资金的“源动力”之一。

  广东因为地舆场所比邻港澳,澳门以及公海上香港赌船的“诱惑”导致官员境外赌博外象频发,早已惹起投合局部的高度器重:2009年1月广东省纪委、监察厅还曾转达了数起党员干部列入境外赌博的违纪违法典范案件,对这种外象举办警示。

  银行等金融机构间的吸储“强抢战”,不绝是个半浮正正在水面的“年老难”标题,厉禁高息揽存和诈骗不正当步骤吸储,也不绝是央行等拘押局部厉肃禁止的行径。正正在现实中,除了私行提高吸储息金直接先返还等最直接的式样,以赠送实物、有奖积储、先容费、协储代办费、吸储奖、手续费外面等明令禁止的式样举办变相高息吸储,也或明或暗的闪光于金融领域。与之相伴的,则是与基层金融机构员工奖金、工资等挂钩的存款调查方向“土战略”。

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